“隐形”账户的秘密企业设立私募基金规避检查

2019-11-29 17:49  来源: 中国纪检监察报

“区餐饮服务有限责任公司中层及以上领导有公款旅游。”日前,一份反映区域性企业镇海餐饮服务有限公司领导违纪行为的报告,令浙江省宁波市镇海区纪检监察委员会派出的第六纪检监察组的工作人员大吃一惊。此前,纪检监察小组刚刚对该地区的企业进行了专项检查,逐一核对账目,未发现旅游公共资金。

"向线人询问细节。"在小组会议上,派出纪检监察小组进行讨论并达成共识。

“我可以确认,2013年下半年,公司中层及以上领导带着公款外出旅游,这违反了中央政府八项规定的精神。”当调查人员拜访线人时,他们得到了明确的答案。

调查人员每年都会迅速重新检查公司提供的账户。然而,没有任何公共资金用于旅游业的痕迹。报告是不真实的还是调查人员忽略了什么?

”有了确切的时间和人员,这份报告的可信度相对较高。既然迂回无果,那就直接切入吧!”经过讨论,调查组决定采访该单位的财务主任。

"中央政府八项规定出台后,你们单位有没有公款旅游?"

“不。”负责人不假思索地回答。

语气很肯定,不喜欢说谎。这份报告是真的吗?

"你是出去检查,还是工会照顾你?"调查人员敞开心扉,又问了一遍。“哦,我记得,有一次工会疗养。”负责人想了一会儿回答。

"什么时候和谁参加的?"

“应该是在2013年10月,当时公司的工会主席总共从公司带走了3名员工。”

"这批费用在公司报销了吗?"

"报销"

“为什么纪检监察组在检查贵公司提供的账目时没有看到发生的费用?费用实际上去了哪里?”

当调查人员询问时,首席财务官表示,该公司仍有一个在检查期间未提供的账户。调查人员要求公司提供该账户的所有会计凭证,并立即开始检查。果不其然,2013年10月,3393元的工会医疗疗养费用列在了令人印象深刻的差旅费上。

举报揭示的问题很清楚,但调查人员并没有放松。因为在检查中发现该账户有大量水果、水产品等购物支出,明显违反了中央八项规定的精神。

派出纪检监察小组对上述问题中发现的线索进行初步检查。经批准,国有企业法定代表人应当备案审查。审查发现,2015年1月至2018年1月,该地区企业法定代表人兼董事长王海东未经履行国有资产投资者职责的相关机构批准,违规支付实物补贴,总金额为35407元。镇海区党委直属工作委员会在党内给予纪律警告,并全额追回违规发放的补贴和补贴。驻国有企业纪检监察组也向国有企业主管部门发出了监督提醒通知,要求对关联企业账户进行全面调查,清理并合并多次开立的账户和休眠账户,消除隐患。近年来,在政府的高压下,一些企事业单位试图通过设立私人账户和小金库来逃避检查镇海区纪检监察委员会第六纪检监察组组长王继峰表示:“面对这些‘四风’问题的隐性变异,我们坚持深入细致地挖掘,找到一起待查处的案件。我们不会容忍它。我们会继续